Archief - UBO registratie

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
C

Chris_147

Legacy Member
Hallo,

heeft er iemand al zijn UBO registratie zelf afgewerkt?
https://financien.belgium.be/nl/ubo-register

Ik kreeg vandaag een email van mijn boekhouder dat zij dit kunnen regelen voor mij voor 150€ excl.
Maar ik denk dat ik dat zelf ook wel moet kunnen regelen voor mijn eenvoudig bedrijfje met 2 aandeelhouders (mezelf en mijn vrouw)
Ervaringen?
P

Passievrucht

Legacy Member
In uw situatie lijkt me dat zeker haalbaar.

Bron: heb redelijk lang moeten werken rond implemenatie van ubo register in banken.
:

:unsure:

Legacy Member
Passievrucht zei:
In uw situatie lijkt me dat zeker haalbaar.

Bron: heb redelijk lang moeten werken rond implemenatie van ubo register in banken.
Klik om te vergroten...

Ocharme.
Lijkt me wel moeilijk voor veel bedrijven :') wat zijn de boetes van non-registratie van uw UBOs?
S

StevieZonder

Legacy Member
Heb dat zelf gedaan aangezien boekhouder ook een kost rekende, was helemaal niet moeilijk voor een commanditaire vennootschap.
Heb hiervoor ergens manuals in PDF gevonden, die zijn zeer duidelijk. Even geupload: https://gofile.io/?c=q61YQW
P

Passievrucht

Legacy Member
Binnen banken is het redelijk straightforward.
Indien de klant zijn/haar ubo register niet tijdig doorstuurt/invult is dat in principe directe aanleiding tot beëindiging van de relatie.
AML/CFT/KYC wetgeving vereist dat banken een goed inzicht hebben in de geldstromen van de klant.

Wat exact de boetes zijn voor individuen weet ik niet exact, maar ik weet dat banken toch al vele miljoenen aan boetes hebben mogen neerleggen.
:

:unsure:

Legacy Member
Passievrucht zei:
Binnen banken is het redelijk straightforward.
Indien de klant zijn/haar ubo register niet tijdig doorstuurt/invult is dat in principe directe aanleiding tot beëindiging van de relatie.
AML/CFT/KYC wetgeving vereist dat banken een goed inzicht hebben in de geldstromen van de klant.

Wat exact de boetes zijn voor individuen weet ik niet exact, maar ik weet dat banken toch al vele miljoenen aan boetes hebben mogen neerleggen.
Klik om te vergroten...

Mijn vraag ging meer over de bedrijven/individuen idd.

Banken moeten idd due diligence doen en alle KYC informatie vergaren over de andeeloudersstructuur en de UBOs. Wilt niet noodzakelijk zeggen dat elk belgisch bedrijf de volledige UBO structuur zelf zal vastleggen in dat register van fod financiën

Vind het wel vreselijk dat zoiets binnen elke bank gedaan moet worden. Is echt een vreselijk hoge kost voor elke bank en vergt enorm veel werk. Zou beter ergens centraal gedaan worden op landsniveau voor elk bedrjjf dat business wil doen in België
C

Chris_147

Legacy Member
Zondagochtend: de zelfstandige doet zijn administratie :crazy:

Voor diegenen die hier ervaring mee hebben, ik heb het volgende gedaan:
Bij controles, mezelf voor 90% aan stemrechten en deelname aan kapitaal toegewezen en mijn vrouw 10%, zoals het in de akte staat (die heb ik ook geupload)

Moet ik bij Groep(en) ook iets invullen?
De handleiding zegt dat ik groepen kan aanmaken en bekijken, maar niet waarom en of dit verplicht is.
Ik denk dat het niet nodig is, maar ik heb al genoeg projecten met ambtenarij gedaan om te weten dat het niet altijd logisch moet zijn.

Btw: vrij slechte handleiding. Maak bvb een duidelijke flowchart, nu is het maar een aaneenschakeling van hoofdstukjes waar sommige wel van toepassing zijn en andere niet.
b

beryl

Legacy Member
:unsure: zei:
Mijn vraag ging meer over de bedrijven/individuen idd.

Banken moeten idd due diligence doen en alle KYC informatie vergaren over de andeeloudersstructuur en de UBOs. Wilt niet noodzakelijk zeggen dat elk belgisch bedrijf de volledige UBO structuur zelf zal vastleggen in dat register van fod financiën

Vind het wel vreselijk dat zoiets binnen elke bank gedaan moet worden. Is echt een vreselijk hoge kost voor elke bank en vergt enorm veel werk. Zou beter ergens centraal gedaan worden op landsniveau voor elk bedrjjf dat business wil doen in België
Klik om te vergroten...

Het werk is vooral voor het bedrijf zelf, banken kunnen niet veel anders dan de informatie die klanten hen geven invoeren, veel zelf opzoeken kunnen ze niet.
:

:unsure:

Legacy Member
beryl zei:
Het werk is vooral voor het bedrijf zelf, banken kunnen niet veel anders dan de informatie die klanten hen geven invoeren, veel zelf opzoeken kunnen ze niet.
Klik om te vergroten...

Bwa als je weet naar wat je zoekt kan je toch groot deel vinden via publieke bronnen en zo de last voor de klant verminderen. Praat hier nu wel vooral over multinationals/grote groepsstructuren.
Voor beursgenoteerde belgische bedrijven is er bv meldingsplicht als je bepaalde treshold overgaat en dat kan je bv in jaarrekening en/of fsma checken
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan