w00tw00t
Legacy Member
jeff_tw zei:Dat heeft daar in principe niets mee te maken. Is gewoon een beperking van je internetbankieren om veiligheidsredenen (beperking van verlies bij misbruik?). Zo kan je ook maar een maximum bedrag aan cash geld afhalen aan de automaten per week, maar aan het loket/in het kantoor kan je meer cash geld afhalen.
Zo kunnen ze aan het loket/in het kantoor ook overschrijvingen doen van >10.000 euro. Het zou nogal wat zijn als je een auto zou kopen van 30.000 euro, en je wil dit via overschrijving betalen, dat de garage 3 weken op zijn geld moet wachten. Alleen moet je dit in het kantoor regelen.
Het heeft wel degelijk te maken met het tegengaan van witwaspraktijken en het financiëren van terrorisme. De loketbediende zal jou het geld wel geven maar bij vermoeden zal hij ook de interne compliance dienst op de hoogte brengen wat uiteindelijk tot een onderzoek door het CFI kan leiden.
